虚假转口贸易！外汇局通报违规17大案例

gjwl6662024-09-13 09:59:0297

背景

外汇局近日通报了17起虚假转口贸易违规案例，涉及金额高达数百亿元，对我国外汇管理秩序和金融稳定造成了严重危害。虚假转口贸易是指跨境货物在进出境时申报与实际货物信息不符，通过伪造或虚构贸易单证等手段，骗取外汇便利或逃避监管的贸易行为。

违规手法多变

利用空壳公司：违规企业成立海外空壳公司或虚构贸易对手，与国内关联企业进行虚假转口贸易，通过空壳公司转移资金，逃避监管。

伪造单证：通过伪造或变造进出口合同、发票、提单等贸易单证，夸大出口或缩小进口金额，骗取外汇便利。

套取出口退税：以虚假转口贸易为幌子，套取国家出口退税资金，造成国有资产流失。

洗钱风险：虚假转口贸易为不法分子洗钱提供了便利条件，通过伪造贸易单证，将非法所得资金转为合法收入。

外汇管制漏洞：部分企业利用外汇管制漏洞，通过虚假转口贸易非法转移资金出境或入境，破坏外汇管理秩序。

监管加强

强化风险监测：外汇局增强风险监测能力，通过大数据分析、现场检查等方式，及时发现和打击虚假转口贸易行为。

严厉处罚措施：对于违规企业，外汇局将按照《外汇管理条例》等相关法律法规，采取行政处罚、移送司法机关等措施，严厉打击违规行为。

国际合作：加强与其他国家和地区外汇管理部门的合作，共同打击跨境虚假转口贸易，维护全球金融 stability。

什么是虚假转口贸易？

虚假转口贸易是指跨境货物在进出境时申报与实际货物信息不符，通过伪造或虚构贸易单证等手段，骗取外汇便利或逃避监管的贸易行为。

虚假转口贸易会破坏外汇管理秩序，造成国有资产流失，为不法分子洗钱提供便利，并对金融稳定造成威胁。

外汇局通过强化风险监测、实施严厉处罚措施、加强国际合作等措施，打击虚假转口贸易行为。

参与虚假转口贸易的企业将面临行政处罚、移送司法机关等严重后果，影响企业信誉和合法经营。

公民可以通过外汇局举报平台、电话、邮件等渠道，举报虚假转口贸易行为。

随着外汇管理制度的不断完善和监管力度的不断加大，虚假转口贸易的生存空间将越来越小。企业应遵守外汇管理规定，合法开展对外贸易活动，维护良好的金融秩序和经济发展环境。